🌸企業調査・信用調査は探偵に相談
～取引先調査・社員調査・リスク確認に対応～

• 「新規取引先に違和感がある」
• 「契約前に企業実態を確認したい」
• 「社員による情報漏洩や横領が疑われる」
• 「採用予定者の経歴に不自然な点がある」

企業経営では、“知らなかった”ことが大きな損失につながるケースがあります。

特に近年は、

• SNS普及
• リモートワーク増加
• オンライン取引拡大
• 情報漏洩リスク
• 内部不正
• ペーパーカンパニー問題

などにより、企業調査・信用調査の重要性が高まっています。

総合探偵社Beerusでは、企業調査・信用調査・社員調査について、現在の状況やリスクを整理しながら、適法な範囲で情報確認や調査を行っています。

取引開始前の確認だけでなく、社内トラブルや内部不正対策としてご相談いただくケースも増えています。

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・企業調査・信用調査とは

企業調査・信用調査とは、法人や個人事業主、社員、役員などについて、事業実態や信用性、リスク要因を確認する調査です。

企業間取引では、表面的な情報だけでは判断できないケースもあります。

たとえば、

• 登記は存在するが実態が不透明
• 所在地に事務所実態がない
• 代表者情報に不自然な点がある
• SNS上で問題行動が確認される
• 過去の金銭トラブルが疑われる

などです。

調査では、適法な範囲で、

• 所在確認
• 事業実態確認
• 役員・関係者確認
• SNS・公開情報調査
• 行動確認
• 取引リスク分析
• 社員調査
• 情報漏洩調査

などを組み合わせます。

・このようなケースでご相談があります

✔新規取引先に不安がある

初回契約前に、

• 会社実態が見えにくい
• オフィス情報が曖昧
• 担当者説明に違和感がある

というケースです。

特に高額契約や長期取引では、事前確認を希望される企業様も少なくありません。

✔社員による横領・情報漏洩が疑われる

売上データの不一致や、不自然な経費利用、競合への情報流出などから、内部不正が疑われるケースです。

最近では、デジタルデータの持ち出しや、クラウド経由の情報漏洩も増えています。

総合探偵社Beerusでは、デジタルフォレンジック調査にも対応しており、PC解析によるデータ確認や痕跡分析を行えるケースがあります。

✔採用予定者の経歴確認

履歴書内容や職歴説明に違和感があり、

• 実際の勤務実態
• 転職理由
• SNS上の問題行動

などを確認したいというご相談です。

特に管理職採用や重要ポジション採用では、慎重な判断を行う企業様もあります。

✔競合・関係者トラブル

競業避止義務違反や、不自然な情報流出が発生しているケースです。

SNS投稿や公開情報から、関係性や行動傾向が見えてくる場合もあります。

・探偵による企業調査・信用調査とは

企業調査では、「何を確認するべきか」を整理することが重要です。

単純に企業情報を見るだけではなく、

• 実態は存在するのか
• 継続性はあるのか
• リスク要因はないか
• 説明内容に矛盾はないか

を総合的に分析します。

調査では、

• 現地確認
• 所在確認
• 行動確認
• OSINT（公開情報調査）
• SNS分析
• データ解析
• 関係性整理

などを実施します。

近年では、OSINTやAI技術を活用したデータ調査の重要性も高まっています。

たとえば、

• SNS投稿背景
• 公開情報
• デジタル履歴
• 関係アカウント

などを整理することで、企業実態や行動傾向が見えてくるケースがあります。

・デジタルフォレンジック調査にも対応

総合探偵社Beerusでは、デジタルフォレンジック調査にも対応しています。

デジタルフォレンジックとは、PCやデジタル機器内のデータ解析を行い、情報漏洩や不正行為の痕跡を確認する調査です。

たとえば、

• 社員によるデータ持ち出し
• USB接続履歴
• 削除データ痕跡
• 社内情報漏洩
• 横領関連データ

などを確認できる場合があります。

内部不正問題では、「証拠が残っていない」と思われていても、デジタル上に痕跡が残っているケースもあります。

・企業調査・信用調査の費用について

企業調査・信用調査の費用は、調査範囲や内容によって異なります。

たとえば、

• 所在確認のみ
• 行動確認含む調査
• 社員調査
• デジタルフォレンジック調査
• 長期監査型調査

では、必要な調査工程が大きく変わります。

”調査費用の比較イメージ”

※調査内容・地域・期間により変動します。

総合探偵社Beerusでは、

• 他事務所より2割程度費用を抑えた調査プラン
• 無駄を省いた調査設計
• 予算に応じたオーダーメイド調査

にも対応しています。

必要以上に調査範囲を広げるのではなく、「何を確認するべきか」を整理したうえで、現実的な調査をご提案しています。

・総合探偵社Beerusの強み

総合探偵社Beerusでは、従来型の聞き込みや現地調査だけでなく、OSINTや最新AI技術を活用したデータ分析も取り入れています。

また、

• 尾行訓練
• 実技テスト
• 探偵業法研修

を実施し、調査品質と適法性を重視しています。

さらに、

• デジタルフォレンジック対応
• 社員不正調査
• 情報漏洩調査
• 企業実態確認

など、多角的な調査にも対応可能です。

設立以来、多数の企業調査・信用調査・社員調査に対応してきた経験をもとに、状況に応じた調査方法をご提案しています。

・調査実例

実例①｜大型契約前に判明した「実態の見えない取引先」

関東圏の建設関連会社様からのご相談でした。

依頼内容は、新規取引予定の法人についての企業信用調査です。

依頼者様は、数千万円規模の業務提携を控えていました。
営業担当者の対応は丁寧で、会社ホームページも一見すると問題はありません。

しかし、

• 契約を急かしてくる
• オフィス移転理由が曖昧
• 会社説明に具体性が少ない
• 担当者が頻繁に変わる

など、小さな違和感が積み重なっていたそうです。

特に不安だったのは、「実際にどの程度の事業実態があるのか見えない」という点でした。

調査では、

• 所在確認
• 事務所実態確認
• 公開情報分析
• OSINT調査
• SNS関連調査

を実施。

すると、登記上は存在するものの、実際の所在地では短期間しか使用されていない形跡があり、日中でも出入りが極端に少ない状況が確認されました。

さらに、SNSや公開情報を整理すると、説明されていた取引実績や従業員規模と一致しない部分も見えてきました。

また、関係者とみられる複数アカウントの投稿時系列を分析した結果、実態以上に企業規模を大きく見せている可能性も確認されました。

依頼者様は、

「契約直前だったので、本当に危なかった。違和感を無視していたら大きな損失になっていたかもしれない」

と話されていました。

企業調査では、“決定的な違法性”だけでなく、「説明と実態のズレ」を整理することが重要になるケースがあります。

実例②｜退職予定社員による情報持ち出し疑惑

IT関連企業様からのご相談でした。

営業部門の管理職社員が退職予定となった直後から、

• 不自然な深夜ログイン
• 大量ファイルアクセス
• 社外との接触増加

などが確認されていたそうです。

さらに、競合他社への転職予定という情報もあり、依頼者様は、

「顧客情報や営業データが持ち出されているのではないか」

という強い不安を抱えていました。

ただ、社内で直接追及すると証拠隠滅につながる可能性もあり、慎重な確認が必要な状況でした。

調査では、

• デジタルフォレンジック調査
• PC利用履歴分析
• USB接続履歴確認
• ファイルアクセス履歴確認
• 行動確認

を実施。

解析の結果、退職発表後に特定フォルダへのアクセスが急増しており、外部記録媒体接続履歴も確認されました。

また、削除済みデータ痕跡の一部から、営業関連ファイルの操作履歴も確認される状況でした。

さらに、行動確認では、競合企業関係者と接触している状況も確認され、依頼者様は法務対応を含めた社内整理を進めることになりました。

依頼者様は、

「感覚だけで動かず、証拠ベースで整理できたことで冷静に対応できた」

と話されていました。

最近では、情報漏洩や内部不正は“紙”ではなく、デジタル上で発生するケースが増えています。
そのため、PC解析やデータ分析の重要性も高まっています。

実例③｜デジタルフォレンジック調査で判明した“社員横領”の痕跡

関東圏の中小企業様からのご相談でした。

依頼内容は、「経理担当社員による不正の可能性を確認したい」というものでした。

きっかけは、数か月前から続いていた売上と入金額のズレです。

最初は単純な入力ミスだと思われていましたが、

• 経費精算のタイミングが不自然
• 特定取引先との請求処理が曖昧
• 領収書データに不足がある
• 会計データ修正履歴が増えている

など、徐々に違和感が増えていったそうです。

特に問題だったのは、その社員が長年勤務しており、社内で強い信頼を得ていたことでした。

依頼者様も、

「まさか、あの人が…」

という思いが強く、社内だけで判断することに限界を感じていたそうです。

しかし、確証がない状態で直接追及すれば、

• 証拠隠滅
• データ削除
• 社内トラブル拡大

につながる可能性もありました。

そこで、デジタルフォレンジック調査を含めた状況確認を進めることになりました。

調査では、

• PC利用履歴解析
• 会計データ操作履歴確認
• USB接続履歴分析
• 削除ファイル痕跡確認
• メール履歴整理
• クラウドアクセス状況確認

などを実施。

解析を進める中で、深夜帯に会計データへアクセスしていた履歴や、通常業務では使用しない外部記録媒体の接続履歴が確認されました。

さらに、一部削除済みデータの復元解析を行ったところ、

• 請求書データ修正履歴
• 入金先情報変更痕跡
• 個人口座関連メモ

などが確認される状況となりました。

また、クラウドストレージへの不自然なデータ移動履歴も確認され、依頼企業様は法務・税務対応を含めた社内調査へ移行することになりました。

依頼者様は、

「感覚だけで疑っていた状態から、“客観的な記録”として整理できたことが大きかった」

と話されていました。

横領や内部不正では、「紙の証拠が残っていない」と思われているケースでも、デジタル上には操作履歴や痕跡が残っている場合があります。

そのため近年では、デジタルフォレンジック調査によるPC解析やデータ分析の重要性が高まっています。

・企業調査・信用調査をご検討の方へ

企業経営では、「事前に確認しておけば防げた」というトラブルが少なくありません。

新規取引先との契約、重要ポジションの採用、社内不正への対応、情報漏洩対策。
どれも、問題が発生してからでは、金銭的損失だけでなく、企業信用そのものに影響する可能性があります。

しかし実際には、

• 「気になる点はあるが確証がない」
• 「どこまで確認すべきか分からない」
• 「社内だけでは動きづらい」

という状況で悩まれている企業様も多くいらっしゃいます。

総合探偵社Beerusでは、企業調査・信用調査について、現在の状況や目的を丁寧に整理したうえで、必要な範囲に絞った現実的な調査をご提案しています。

また、

• OSINT・AI技術を活用した情報分析
• デジタルフォレンジック調査
• 社員不正・情報漏洩調査
• 取引先実態確認
• 採用前確認調査

など、多角的な調査にも対応しています。

「まだ依頼するか決めていない」という段階でも問題ありません。

まずは、“どのようなリスクがあるのか”を整理するところからご相談いただけます。

ご相談内容は秘密厳守で対応しております。
企業リスクを最小限に抑えるためにも、少しでも違和感がある場合は、お早めにご相談ください。

📞ご相談は24時間受付中｜まずはお気軽にお問い合わせください。

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